Alle Informationen zu:

Name	De Carnys Treasury 1 Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12568326 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. April 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Coleman, James Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

GB De Carnys Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Companies House Nummer: 12193193 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Coleman, James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Rolle: Secretary

Coleman, James Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Franklin, Peter Loughton, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 05.1952 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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