Alle Informationen zu:

Name	Sheep of Israel Ministry LTD
Adresse	Flat 10 Bradley Court Cameron Road Derby DE23 8RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12788301 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Boanu, Bennina Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

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Leliendal, Deveney Vicentha Kimberly Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Yankey, Seth Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Adjei, Christian Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2020 Löschung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

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