Alle Informationen zu:

Name	Shariatpur Welfare Association UK
Adresse	119 New Road New Road London E1 1HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09530730 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bepary, Abdus Salam Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Ullah, Md Lakit Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bepary, Abdus Salam London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Islam, Tajul London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2015 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Community Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Mohammad, Nuruzzaman London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Private Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Ullah, Md Lakit London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2015 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Custoer Srevice Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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