| Name |
Uniq Products Limited |
| Adresse |
Unit 2 The Bramley Business Centre
Bramley
Guildford
GU5 0AZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09880667 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. November 2015
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Roberts, James Liam
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2018
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Hazael, Darren Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.11.2018
Löschung: 13.09.2021
Geburtsdatum: 03.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Roberts, James Liam
Bramley, Guildford, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.11.2015
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Product Distribution
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British