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Alle Informationen zu:

Name	Corby CAN Community Interest Company
Adresse	Fellows Close Weldon
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14013615 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bembea, Raluca Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 11.1998 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Laslau, Daniela Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Peciak, Iwona Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Sipulova, Marianna Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Danu, Elena Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 12.05.2024 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Labaj, Pawel Roman Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bembea, Raluca Corby, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 11.1998 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Laslau, Daniela Corby, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Chair Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sipulova, Marianna Weldon, Corby, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak

Danu, Elena Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 27.05.2024 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Moldovan,Romanian

Peciak, Iwona Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2022 Löschung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish