| Name |
Ashcorn Estates Limited |
| Adresse |
Prospect Place
Moorside Road
Winchester
SO23 7RX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02714213 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Tuttiett, James Edward
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tuttiett, Amelia Jane
Winchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.1997
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Office Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Tuttiett, James Edward
Winchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.1994
Geburtsdatum: 10.1963
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
A E L Properties (London) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03536560
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
NEW ERA Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 01817467
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
NEW ERA Investments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02096642
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more