Alle Informationen zu:

Name	Ellgia Holdings Limited
Adresse	Unit 7 Lancaster Way Business Park Ely CB6 3NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09370749 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cirqlr East Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Companies House Nummer: 15613291 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Crook, Steven Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB La Vallette Investment Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.10.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Amonoo, Nana Kwame Ely Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chamberlain, David John Ely Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lavington, John Richard Ely Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director, Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Palmer-Jones, David Courtenay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Crook, Steven Robert Bassingbourn, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2014 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ellgia Recycling LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07664851 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)