Alle Informationen zu:

Name	Agile Risk Advisory Limited
Adresse	5th Floor 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11494438 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Agile Risk Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2020 Companies House Nummer: 11593686 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Poole, James Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2018 Löschung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Avantis Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2019 Rolle: Secretary

Poole, James Douglas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tee, Richard John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Re/insurance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

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