| Name |
Officerulers Limited |
| Adresse |
Unit 7 Great Russell Court
Fieldhead Business Centre
Bradford
BD7 1JZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05237810 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. September 2004
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Naeem Parvez
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hussain, Tbsum Parvez
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2018
Geburtsdatum: 02.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Naeem Parvez
Frizinghall, Bradford, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2004
Geburtsdatum: 01.1972
Beschäftigung: Sales Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hussain, Tbsum Parvez
Bradford, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2004
Geburtsdatum: 02.1971
Beschäftigung: Sales Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Sovereign 2000 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02656827
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors