| Name |
DBS G UK LTD |
| Adresse |
Battery Store,
Valley Way
Market Harborough
LE16 7PS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09967511 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 25. Jänner 2016
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 64204 - Beteiligungsgesellschaften
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
James, Henry Stuart Bryant
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2017
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
James, Stuart Ferguson
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2018
Geburtsdatum: 06.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
James, Henry Stuart Bryant
Market Harborough, Leicestershire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2016
Geburtsdatum: 12.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
DBS Technologies LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2016
Companies House Nummer: 10264342
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Leoch Battery UK LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.11.2017
Löschung: 16.01.2018
Companies House Nummer: 09833224
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Leoch DBS Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2018
Löschung: 06.03.2020
Companies House Nummer: 10840144
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%