| Name |
Mincom Contracting UK LTD |
| Adresse |
63-66 Hatton Gardens
Fifth Floor, Suite 23
London
EC1N 8LE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12489782 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
43290 - Sonstige Bauinstallation
43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Mincom Contracting Co. Wll
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2020
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Chowdhury, Muhammed Iqbal Hossain
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.02.2020
Löschung: 28.02.2020
Geburtsdatum: 04.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Chowdhury, Muhammed Iqbal Hossain
Fifth Floor, Suite 23, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2020
Geburtsdatum: 04.1981
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Bangladeshi