Alle Informationen zu:

Name	Zouch Mill Management Company Limited
Adresse	Zouch Mill Main Street, Zouch Loughborough LE12 5EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03861091 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Anastasi, Robert Matthew Zouch, Loughborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2015 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anastasi, Robert Matthew Main Street, Zouch, Loughborough Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2017 Rolle: Secretary

Evans, Colin Gareth Zouch, Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2023 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nicholls, Rebecca Codigo 1067a, Chacaito, Caracas, Venezuela Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2011 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: British

Perry, Richard Zouch, Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2017 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Timmins, Kerry Ann Main Street, Zouch, Loughborough Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward, David Brian Zouch, Loughborough, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Product Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Soar, Wendy Elizabeth Main Street, Zouch, Loughborough Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2015 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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