| Name |
Omowest UK Limited |
| Adresse |
6th Floor International House
223 Regent Street
Mayfair
W1B 2QD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12923308 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Adeniran, Adewoyin Emmanuel Adebisi
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2020
Geburtsdatum: 01.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Onobevbe, Victoria Emubonuve
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2020
Geburtsdatum: 12.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adeniran, Adewoyin Emmanuel Adebisi
Barking, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2020
Geburtsdatum: 01.1966
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Onobevbe, Victoria Emubonuve
Barking, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.10.2020
Geburtsdatum: 12.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian