| Name |
O3 Financial LTD |
| Adresse |
First Central 200, 6th Floor, 2 Lakeside Dr,
Park Royal
London
NW10 7FQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11224202 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
66300 - Fondsmanagement
70221 - Unternehmensberatung
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Qafisheh, Nour
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2023
Geburtsdatum: 08.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Kabalan, Osamah
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2022
Löschung: 12.03.2023
Geburtsdatum: 10.1988
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Qfaishah, Omar Hesham
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.02.2018
Löschung: 25.07.2022
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Qafisheh, Nour
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2023
Geburtsdatum: 08.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British