Alle Informationen zu:

Name	Balmoral Management Company Limited
Adresse	Kingfisher House 140 Nottingham Road Long Eaton Nottingham NG10 2EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04527372 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. August 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mohammed, Ajaz Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2019 Löschung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Russell, John William Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Jaslien Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2019 Löschung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 12.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (8)

Quelle: Companies House

Jam, Polly King Yuen Shaukeiwan, Hong Kong, China Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2019 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Kumar, Kuldeep Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackay, David Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackay, Wendy Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2019 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohammed, Ajaz Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Jaslien Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: Honorary Ceo (ngo/foundations) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stott, Angela Dawn Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vashisht, Sudha Rani Long Eaton, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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