Alle Informationen zu:

Name	Sunset House RTM Company Limited
Adresse	C/O Sterling Estates Management 1st Floor Office, Compton House 23-33 Church Road Stanmore HA7 4AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07421718 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Dhawan, Sandika Grant Road, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Senior Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gulati, Tarun Dm, Voorschoten, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Jaffer, Hussain Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2022 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Bharat 23-33 Church Road, Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Kane, Eddie 23-33 Church Road, Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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