Alle Informationen zu:

Name	Southden Holdings Limited
Adresse	2nd Floor Grove House 55 Lowlands Road Harrow HA1 3AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14783462 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Pretash Rajnikant Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sayegh, Claire Emma Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wakerley, Timothy Andrew Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Pretash Rajnikant Streatham, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayegh, Claire Emma Sutton Valence, Maidstone, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wakerley, Timothy Andrew Orpington, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Southden Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Companies House Nummer: 07999083 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Southden Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)