Alle Informationen zu:

Name	The Wine People Limited
Adresse	Hopton Courtyard 7 Snitterton Road, Matlock Derbyshire DE4 3LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04075286 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Schmitt, Jean-Claude Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2016 Geburtsdatum: 02.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Schmitt, Jean Claude 86 Limetree Road, Matlock, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2000 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Wine Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Schmitt, Suzannah Rosemary Jacques 86 Limetree Road, Matlock, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2000 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Wine Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The Wine People Limited

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