Alle Informationen zu:

Name	Bothnia International Insurance Company LTD.
Adresse	Eerikinkatu 27 Helsinki
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC039381 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	converted-closed
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Maki, Kari Sakari Helsinki, 00180, Finland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Finland Nationalität: Finnish

Nora, Juha Heikki Helsinki, 00180, Finland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Finland Nationalität: Finnish

Patrick, Ian William James Helsinki, 00180, Finland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Steer, Nicholas John Helsinki, 00180, Finland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Rhydian Helsinki, 00180, Finland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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