Alle Informationen zu:

Name	International Digital Asset Exchange Association Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12022179 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Tucker, Ronald Michael Howard Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zeall, Anson Ehon Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Norose Company Secretarial Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Rolle: Secretary

Tucker, Ronald Michael Howard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Government Relations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Zeall, Anson Ehon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Government Relations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Australian

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