Alle Informationen zu:

Name	Bank Saderat-Iran
Adresse	Saraye Esfandiari Tehran
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC005225 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Jänner 1993
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 20. März 2001
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Abgoon Sadaf, Mahmood Nabard Street, Pirouzi Ave, Tehran, 17666, Iran Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1999 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Dengham Menshadi, Ali Shahrak Ekbatan, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 27.01.1999 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Bank Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

Harati, Aliasghar Shahid Motahari Ave.ghanat Kousar Sq, Tehranpars, Tehran 1689977454, Iran Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2001 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Nationalität: Iranian

Hatami Yazd, Ahmad South Dibaji - Dowlat Avenue, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2001 Geburtsdatum: 02.1948 Beschäftigung: Chairman Of The Board & Managi Rolle: Director Nationalität: British

Hosseini Hashemi, Seyed Bahaeddin Delvar Street South, Cheitariehavenue, Tehran, Iran Status: Aktiv Eintragung: 27.01.1999 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Bank Director Rolle: Director Nationalität: Iranian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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