Alle Informationen zu:

Name	Capital Institutional Services, INC.
Adresse	750 North St Paul Ste 200 Dallas Texas 75201
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC021612 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	29. Oktober 1998
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Davich, Anne Dallas, Texas 75240, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Rolle: Secretary Nationalität: British

Heidermann, Jorgen Hamilton Wilton, Conneticut 06897, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Geburtsdatum: 04.1944 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: American

Pilzer, Paul Zane Pacific Pallisades, California 90271, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: American

Potts, Donald Cullen Dallas, Texas 75220-2046, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Geburtsdatum: 09.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: American

Richards, Leonard Martin Houston, Texas 77024, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Geburtsdatum: 06.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: American

Saunders, Joseph Benjamin Edmond, Oklahoma 73003, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.02.1999 Geburtsdatum: 09.1939 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: American

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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