| Name |
RAW Straw LTD |
| Adresse |
Bush House High Street
Selborne
Alton
GU34 3JP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11409325 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. Juni 2018
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 46440 - Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln
47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Martin, Robert Andrew Frederick
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 03.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Wilson, Robyn Jenny
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 03.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Martin, Robert Andrew Frederick
Selborne, Alton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 03.1992
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wilson, Robyn Jenny
Selborne, Alton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 03.1993
Beschäftigung: Creative Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British