| Name |
Pentland (Scotland) LTD. |
| Adresse |
Caledonia House, 89
Seaward Street
Glasgow
G41 1HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC206627 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. April 2000
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 14132 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Telky, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1945
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Telky, Anne
Netherlee, Glasgow, Lanarkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2000
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Telky, David
Glasgow, Lanarkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2000
Geburtsdatum: 10.1945
Beschäftigung: Sales Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
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