Alle Informationen zu:

Name	London Capital Group Holdings PLC
Adresse	Frp Advisory Trading Limited, Jupiter House Warley Hill Business Park The Drive Brentwood CM13 3BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05497744 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juli 2005
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Blanchard, Olivia Claudia The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2018 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Drury, Anthony Charles The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rsvn Associates Limited, 14b Oxford Road, London, United Kingdom, NW6 5SL Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2019 Rolle: Secretary

Goulandris, Dimitri John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2014 Löschung: 26.07.2018 Beschäftigung: Managing Director/partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

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