Alle Informationen zu:

Name	HIH Systems International Limited
Adresse	Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03936415 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Februar 2000
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2001
Branche (ÖNACE)	7220 - Software consultancy and supply
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hannan, Stephen James Witham, Essex Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2000 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Nationalität: British

Mairs, John Edgar Naphill, High Wycombe, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2000 Geburtsdatum: 11.1945 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Nationalität: British

Mairs, John Edgar Naphill, High Wycombe, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2002 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Secretary Nationalität: British

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