Alle Informationen zu:

Name	AEC Training LTD
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12506366 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barretta, Cristiano Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clarke, Jimi Christopher Walter Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shorter, Steven Carl Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barretta, Cristiano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Bim Solutions And Service Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Clarke, Jimi Christopher Walter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Shorter, Steven Carl London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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