Alle Informationen zu:

Name	Peninsula Real Estate Investment Limited
Adresse	26 Grosvenor Street Mayfair London W1K 4QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06426155 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. November 2007
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Flanagan, Michael Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Neves, Jose Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mitchell, Natalie Eastfield Road, Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2015 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Wilton Corporate Services Limited, Mayfair, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2015 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wilton Directors Limited, Mayfair, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2015 Rolle: Director Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Peninsula Real Estate Investment Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)