Alle Informationen zu:

Name	Toyota Tsusho Sugar Trading Limited
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08087962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Toyota Tsusho Corporation Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00001800 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Deann-Valentine, Michael 20 Colmore Circus Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2012 Rolle: Secretary

Kurotsuchi, Hisanori Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Kurotsuchi, Hisanori, Mr. 20 Colmore Circus Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Minami, Koji Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Minami, Koji, Mr. 20 Colmore Circus Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Japan Nationalität: Japanese

Tanaka, Daisuke 88 Wood Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Managing Director / Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Japanese

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