Alle Informationen zu:

Name	Drake Insurance PLC
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01262640 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	11. Juni 1976
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2010
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Brannon, Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2002 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jordan Company Secretaries Limited, Bristol, Avon Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2001 Rolle: Secretary Nationalität: British

Sharp, Ralph Julian Lewisham, London Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2002 Geburtsdatum: 08.1950 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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