| Name |
J & M K Investments Limited |
| Adresse |
Hamilton House, 315 St Saviours
Road, Leicester
Leicestershire
LE5 4HG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05776523 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. April 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kooner, Jagjit Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 08.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kooner, Jagjit Singh
Stretton Hall, Oadby, Leicestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2006
Geburtsdatum: 08.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Gb-Eng
Nationalität: British
Kooner, Manjit Kaur
Stretton Hall, Oadby, Leicestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2006
Rolle: Secretary
Nationalität: British