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Alle Informationen zu:

Name	Crostwick Logistics LTD
Adresse	Unit 1C, 55 Forest Road Leicester LE5 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09133063 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	16. Juli 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

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Dunne, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2017 Löschung: 14.06.2017 Geburtsdatum: 04.1945 Art der Kontrolle

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Hardman, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2019 Löschung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

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Right to appoint and remove directors

O'Mara, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2017 Löschung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

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Schofield, Brett Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2019 Löschung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

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Tiso, Lee Robert Trevor Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 14.06.2017 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

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Weeks, Kevin Graham Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2019 Löschung: 23.08.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British