Alle Informationen zu:

Name	Araguaney Holdings Limited
Adresse	55 Baker Street London W1U 7EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11635266 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2021 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Izmirlian, Sarkis Dikran Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2018 Löschung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chrispin, Simon Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Field, Christopher Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2018 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Retired Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (2)