Alle Informationen zu:

Name	Vertigis Group Holdings Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor, One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14346811 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Elhafed, Morad London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Moroccan

Ewen, Zakary Scott London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Smith, Richard Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Vertigis Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2022 Companies House Nummer: 10874638 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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