Alle Informationen zu:

Name	Regeneris Consulting Holdings Limited
Adresse	20 St. Andrew Street 4th Floor London EC4A 3AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09615227 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Hatch Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2018 Companies House Nummer: 02425546 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Evans, Neil Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hooton, Simon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wisher, Darren John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bianchini, Giovanni Mississauga On, Canada Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Clark, Julian Fredrick 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tummers, John Pierre 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2018 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Regeneris Consulting Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04028436 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Regeneris Consulting Holdings Limited

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