UID-Suche.eu

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	SM Funding LTD
Adresse	150-160 Kemp House City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10766609 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64922 - Spezialkreditinstitute 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
Vorherige Namen	SM Finance and Mortgage Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Kabir, Md Shariar Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2022 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Carer, Ivanov Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2022 Löschung: 17.08.2022 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Carer, Ivanov Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2022 Löschung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hossain, Md Manir Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2017 Löschung: 08.02.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Idriz, Sali Hasan Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2022 Löschung: 20.09.2022 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Md Shariar Kabir Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2022 Löschung: 11.07.2022 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kabir, Md Shariar City Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2022 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

Kabir, Md Shariar City Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2022 Rolle: Secretary