Alle Informationen zu:

Name	Ocapital Global Limited
Adresse	5th Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12210693 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	Omni Trade Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Pepper Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Companies House Nummer: 00130370 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

O'Connor, Stephen John Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2019 Löschung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Reynolds, Alexa Margaret Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2019 Löschung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Circle Corporate Services (jersey) Limited, St. Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Rolle: Director

Mcginney, Alicia Elizabeth St. Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Ocorian Administration (uk) Limited, Queens Road, Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Rolle: Secretary

Ocorian Corporate Services (jersey) Limited, St. Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Rolle: Director

Rumens, Ian Noel St. Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

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