Alle Informationen zu:

Name	Oakstone Merchant Bank Limited
Adresse	Devonshire House 1 Devonshire Street London W1W 5DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07970252 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Oakstone Capital Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Abdel-Haq, Mohammed Kayed Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdel-Haq, Mohammed Kayed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2012 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Abdel-Haq, Mohammed Kayed, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2012 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Samengo-Turner, Peter Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2012 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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