Alle Informationen zu:

Name	Tenadom UK Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15243410 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	28. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cuervo Aybar, Jose Manuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Beschäftigung: Vice President Subsidaries And Capital Markets Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Citizen Of The Dominican Republic

Garcia De Leon, Francisco London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Beschäftigung: Vice President Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Citizen Of The Dominican Republic

GB Joint Corporate Services Limited One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03570684

Quilty, Denis Esplanade, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Beschäftigung: Head Of Gem Bii Tmf Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: Irish

GB Tmf Corporate Administration Services Limted London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06902863

GB Tmf Corporate Directors Limted London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03577176

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