Alle Informationen zu:

Name	SPC EBT Trustees Limited
Adresse	1st Floor Beasley Court 3 Warwick Place Uxbridge UB8 1PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05277824 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Spc International Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Companies House Nummer: 04722278 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Croyden, Jonathan Richard Langley, Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jhaveri, Dwarkesh Sureshchandra Waterside Drive, Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2023 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Luengo, Fernando Pugnaire Uxbridge, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2022 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

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