Alle Informationen zu:

Name	Cleeve Court (Cheltenham) Limited
Adresse	38 Deacons Place Bishops Cleeve Cheltenham GL52 8UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09687712 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Juli 2015
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Raichande, Maheschandra Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Holley, Sian Naomi Bishops Cleeve, Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2015 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raichande, Maheschandra Cheltenham, Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2015 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Kitchen Staff Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Rudd, Donna Marie Two Hedges Road, Bishops Cleeve, Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Senior Healthcare Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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