Alle Informationen zu:

Name	Silver Leaf Estates Limited
Adresse	Solar House 282 Chase Road Southgate N14 6NZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12044008 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Photiou, Eas Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Photiou, Jason Anthony Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Photiou, Photios Costa Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 01.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Photiou, Eas Southgate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

Photiou, Jason Anthony Southgate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

Photiou, Photios Costa Southgate, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2019 Geburtsdatum: 01.1938 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: British

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Silver Leaf Estates Limited

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