Alle Informationen zu:

Name	Hartmann Capital Limited
Adresse	Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03918455 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	In Administration
Gründungsdatum	3. Februar 2000
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel
Vorherige Namen	Lewis Charles Securities Limited SFS International Securities Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Fitton, Andrew Charles London Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2010 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gracchi Capital Management Limited, Ramsbury, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2010 Rolle: Secretary

Loizou, Stravos London Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2000 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Stockbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wray, Jeremy Philip London Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2011 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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