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Alle Informationen zu:

Name	LMS Property and Investments Limited
Adresse	2nd Floor 38 Warren Street London W1A 2EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09919930 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Avraham, Ezra Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Schachter, Gabriel Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Bajrami, Donita Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2019 Löschung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Frauchiger, Hanspeter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2018 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Pittea, Giandeo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.12.2016 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Rechsteiner, Laurianne Karin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Renggli, Marc Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2016 Löschung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Semenova, Natalia Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2018 Löschung: 28.06.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Avraham, Ezra Tel Aviv-Jaffa, 67898, Israel Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Clarges Securities Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2015 Rolle: Secretary

Schachter, Gabriel Tel Aviv-Jaffa, 67898, Israel Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Comapny Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli