Alle Informationen zu:

Name	TER 2 Nominee Company Limited
Adresse	8 Caroline Point 62 Caroline Street Jewellery Quarter Birmingham B3 1UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06355969 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2020
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Meager, Colin Grant Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2016 Geburtsdatum: 09.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Meager, Colin Grant Sutton Coldfield, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2007 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oakley Company Secretarial Services Limited, Jewellery Quarter, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

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