| Name |
Electric Cars Coin Limited |
| Adresse |
14 Threadfold Way
Bolton
Bolton
BL7 9DN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14095799 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Mai 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Merza, Dliar Adam
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2022
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Merza, Dliar Adam
Bolton, Bolton, Uk Mainland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2022
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch
Merza, Dliar Adam
Bolton, Bolton, Uk Mainland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2022
Rolle: Secretary