| Name |
MBK Real Estate Limited |
| Adresse |
C/O Vpc Accountants 2nd Floor
2B Theobald Street
Borehamwood
WD6 4SE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10578339 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Mbkkk Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kanabar, Milan
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2023
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kanabar, Milan
2b Theobald Street, Borehamwood, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2017
Geburtsdatum: 12.1988
Beschäftigung: Business Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Krupali
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2020
Geburtsdatum: 12.1985
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Reliant Construction Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2022
Companies House Nummer: 14244434
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Reliant Homes 1 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2022
Companies House Nummer: 13949597
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Reliant Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2021
Companies House Nummer: 13455831
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%