Alle Informationen zu:

Name	93 Fortess Road Limited
Adresse	11 Greenleaf House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06058520 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hardcastle, Paul Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Head Of Marketing Science, Emea Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jiwaji, Abdulali Ahmedali Yusufali Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2014 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Bandini Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2015 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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