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Alle Informationen zu:

Name	IWP Advisory Group Limited
Adresse	Office 1.03 - 1.04 Floor One 7 Stratford Place London W1C 1AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12491490 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	IWP Investment Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Ares Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 05837428 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Ares Management Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 15.11.2022 Companies House Nummer: 08708339 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Baronsmead Second Venture Trust Plc Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 04115341 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Baronsmead Venture Trust Plc Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 03504214 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Gresham House (Nominees) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 11007108 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Easton, Alexander John Dominic 7 Stratford Place, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cantley, Leslie James 7 Stratford Place, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2022 Löschung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ryan, Martyn London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2020 Löschung: 29.04.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spain, Tony 7 Stratford Place, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2022 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Alexander Grace Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Companies House Nummer: 04138186 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

GB Distinct Financial Planning LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 10663315 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB IWP Advisory Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Companies House Nummer: 06068644 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

GB IWP Financial Planning Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Companies House Nummer: 04138186 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm