Alle Informationen zu:

Name	Eiger Foreign Exchange Limited
Adresse	Global Credit Securities 288 Bishopsgate London EC2M 4QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07386073 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. September 2010
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ashton, Peter Richard Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2016 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ashton, Richard Mark Paul Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2016 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ashton, Jane Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2010 Rolle: Secretary

Ashton, Peter Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2015 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ashton, Richard Mark Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2010 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: British

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